الامتثال ومكافحة غسل الأموال (AML)
دورة امتثال وجرائم مالية لكبار المسؤولين تُعقد في كبرى المراكز المالية العالمية
معلومات أساسية
- المدة
- 5 أيام
- نوع التدريب
- حضوري وأونلاين
- المدن
- مسقط، كوالالمبور، الدوحة، المنامة، لندن، كيب تاون وغيرها
- أقرب موعد
- 18 – 22 أكتوبر 2026
- الرسوم
- تبدأ من 1,700 £
الامتثال ومكافحة غسل الأموال (AML) دورة امتثال لكبار المسؤولين مدتها خمسة أيام يقدّمها مركز مارس للتدريب في كبرى مراكز الرقابة على الجرائم المالية — لندن وجنيف ودبي ونيويورك والمنامة — وهي مصمّمة لمسؤولي الامتثال ومسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) وكبار التنفيذيين المسؤولين عن حماية مؤسساتهم من الجرائم المالية.
ازدادت مخاطر الجرائم المالية حدّة. فقد اتسعت أنظمة العقوبات، وتشدّدت قواعد المستفيد الحقيقي، وباتت معايير مجموعة العمل المالي FATF ركيزة بيئة امتثال عالمية مترابطة تمسّ كل معاملة عابرة للحدود تقريباً. وقلّما كانت كلفة الخطأ في الامتثال أعلى مما هي عليه اليوم، سواء في الغرامات المالية أو القيود التنظيمية أو الضرر السمعي. ومجالس الإدارة تتوقع اليوم من قادة الامتثال أكثر من إدارة القواعد: تتوقع منهم القيادة.
يزوّد هذا البرنامج كبار ممارسي الامتثال ومكافحة غسل الأموال بإتقان عملي للمبادئ الدولية التي تحكم مكافحة غسل الأموال والعقوبات ومكافحة تمويل الإرهاب والامتثال التنظيمي الأوسع. ويُقدَّم في كبرى مراكز الرقابة الدولية على الجرائم المالية — لندن وجنيف ودبي ونيويورك والمنامة — على يد ممارسين بريطانيين كبار من هيئة تدريب مارس.
ما الذي ستتعلمه
بنهاية هذا البرنامج ستكون قادراً على:
- تطبيق توصيات FATF والنهج القائم على المخاطر على برنامج الامتثال لديك.
- تصميم وقيادة إطار للعناية الواجبة بالعملاء والعناية الواجبة المعزّزة.
- بناء برنامج للعقوبات والفحص يصمد أمام التدقيق الرقابي.
- قيادة تحديد الأنشطة المشبوهة وتصعيدها والإبلاغ عنها في مؤسستك.
- تقييم نضج برنامج مكافحة غسل الأموال قياساً بالمعايير المرجعية المعتمدة.
- ترسيخ مخاطر الجرائم المالية ضمن المخاطر المؤسسية ونموذج الخطوط الثلاثة.
- إيصال مخاطر الامتثال إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا.
- قيادة فريق الامتثال والجرائم المالية وتطويره على المستوى القيادي.
كيف ستستفيد
ستغادر بإتقان الممارس الكبير لقيادة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وبخطة شخصية لتعزيز برنامجك، إضافة إلى شهادة إتمام من مارس.
وستكسب مؤسستك قائد امتثال قادراً على حماية الأعمال من التعرض للجرائم المالية، وإرضاء الجهات الرقابية، وبناء برنامج متناسب مع المخاطر الحقيقية التي تواجهها المؤسسة.
لمن هذا البرنامج
صُمِّم هذا البرنامج لكبار مهنيي الامتثال والجرائم المالية، ومنهم:
- رؤساء الامتثال ومسؤولو الامتثال التنفيذيون
- مسؤولو الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) ونوابهم
- رؤساء الجرائم المالية والعقوبات
- كبار مديري الامتثال المستعدون لأدوار قيادية
- قادة المخاطر والتدقيق المشرفون على ملف الجرائم المالية
- المستشارون القانونيون العامون وكبار المستشارين في الشركات الخاضعة للتنظيم
- كبار التنفيذيين في البنوك والتأمين وإدارة الأصول وشركات الخدمات المؤسسية
- مسؤولو القطاع العام المعنيون بمكافحة الجرائم المالية
الحد الأدنى للمستوى الوظيفي هو مدير أول فما فوق في وظيفة امتثال أو مخاطر أو تدقيق أو قانونية. وتُستمد دراسات الحالة من قطاعات وولايات قضائية متعددة، بواقع حالة واحدة على الأقل من الشرق الأوسط أو أوروبا يومياً.
كل المواعيد والمواقع
قارن المواعيد والوجهات واختر الدورة المناسبة لك. الرسوم لكل مشارك.
- موعد مجدول
- 34
- وجهات التدريب
- 24
| الموقع | التواريخ | المدة | النمط | السعر | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| عن بعد | 18 – 22 أكتوبر 2026 | 5 أيام | عبر الإنترنت | £1,700 | |
| مسقط | 25 – 29 أكتوبر 2026 | 5 أيام | حضوري | £4,300 | |
| كوالالمبور | 8 – 12 نوفمبر 2026 | 5 أيام | حضوري | £4,000 | |
| الدوحة | 15 – 19 نوفمبر 2026 | 5 أيام | حضوري | £4,300 | |
| المنامة | 22 – 26 نوفمبر 2026 | 5 أيام | حضوري | £4,300 | |
| لندن | 28 ديسمبر 2026 – 1 يناير 2027 | 5 أيام | حضوري | £4,300 | |
| كيب تاون | 4 – 8 يناير 2027 | 5 أيام | حضوري | £4,800 | |
| باريس | 11 – 15 يناير 2027 | 5 أيام | حضوري | £5,500 | |
| القاهرة | 17 – 21 يناير 2027 | 5 أيام | حضوري | £3,100 | |
| ميلان | 8 – 12 فبراير 2027 | 5 أيام | حضوري | £5,500 | |
| كوالالمبور | 21 – 25 فبراير 2027 | 5 أيام | حضوري | £4,000 | |
| دبي | 1 – 5 مارس 2027 | 5 أيام | حضوري | £4,000 | |
| أمستردام | 8 – 12 مارس 2027 | 5 أيام | حضوري | £4,800 | |
| لندن | 22 – 26 مارس 2027 | 5 أيام | حضوري | £4,300 | |
| برشلونة | 29 مارس – 2 أبريل 2027 | 5 أيام | حضوري | £4,800 | |
| روما | 5 – 9 أبريل 2027 | 5 أيام | حضوري | £5,500 | |
| شرم الشيخ | 18 – 22 أبريل 2027 | 5 أيام | حضوري | £4,000 | |
| فيينا | 17 – 21 مايو 2027 | 5 أيام | حضوري | £5,500 | |
| أمستردام | 31 مايو – 4 يونيو 2027 | 5 أيام | حضوري | £4,800 | |
| طوكيو | 7 – 11 يونيو 2027 | 5 أيام | حضوري | £6,900 |
الأسئلة الشائعة
ما الذي تغطيه هذه الدورة؟
الامتثال ومكافحة غسل الأموال (AML) دورة امتثال لكبار المسؤولين مدتها خمسة أيام يقدّمها مركز مارس للتدريب في كبرى مراكز الرقابة على الجرائم المالية — لندن وجنيف ودبي ونيويورك والمنامة — وهي مصمّمة لمسؤولي الامتثال ومسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) وكبار التنفيذيين المسؤولين عن حماية مؤسساتهم من الجرائم المالية.ازدادت مخاطر الجرائم المالية حدّة. فقد اتس…
هل تتوفر مواعيد لهذه الدورة؟
نعم. المواعيد والوجهات المتاحة مدرجة في قسم مواعيد الدورة في هذه الصفحة.
كيف يمكنني التسجيل؟
اختر موعداً متاحاً في هذه الصفحة ثم أكمل نموذج التسجيل، أو أرسل استفساراً عن البرنامج.
هل يمكنني تنزيل كتيب الدورة؟
نعم. استخدم رابط تنزيل الكتيب الموجود في هذه الصفحة.